“传销巨头”张誉发：在泰国被捕，涉资超1000亿，3万人被割韭菜

• 2026-10-22
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藏在境外十几年的传销大老板，终于被中国警方引渡回国了。2024年8月的一个深夜，MBI集团创始人张誉发被押解入境，这个卷走上千亿资金的传销大案，再次戳中了无数受害者的神经。这个案子牵扯上千万会员，不少人把半辈子积蓄砸进去，最后一分钱都没拿回来。 要说这个传销盘子的起家，得把时间倒回2012年。张誉发将会员资格、虚拟数字货币和拉人返利打包在一起，给想赚快钱的人画了一张超大的馅饼。只要投钱入会，再发展更多新人就能拿收益，对急着改善生活的普通人来说，诱惑力真的很难抵挡。 他还特别会包装，马来西亚槟城一带开了不少和MBI相关的实体店，还能用平台发的数字货币直接购物。有实体店铺撑场面，很多人真就以为这是正经生意，完全没往传销上想。可大家没看透，有商铺不代表收益有保障，内部能交易不代表那些数字资产真有价值。 想进这个圈子得先交入门费，从七百块到二十四万五千块不等，交了钱才能拿到对应等级的会员资格。平台吹的高额回报，本质就是拿新人投的钱给老人发利息，整个盘子能不能转得动，全靠不断有新人进来接盘。一旦没人拉来新下线，整个体系直接就垮。 很多人栽跟头，就是把账面数字当成了真金白银。早期进去的人确实能拿到一点返利，看着账户里的数字蹭蹭涨，就以为找着了稳赚不赔的财路。不仅把全部积蓄砸进去，还拉亲戚朋友一起进场，最后出事不光赔了钱，连亲情友情都搭进去了。 这种会员制骗局最难识破，参与者只能看到平台给你展示的数字、交易记录，根本没能力查清楚钱到底去了哪。扯着虚拟货币的新概念就把人忽悠住，没人深究收益到底来自真实经营，还是全靠新人接盘。 其实早在2017年，马来西亚执法部门就对MBI动过手，查扣了部分资金车辆，冻结了关联账户。可这个摊子铺得太大，涉及好几个国家，层级交错资金跨境流动，只查一部分根本端不掉整个窝点，张誉发那时候早就躲去了其他地方。 2020年11月，中国警方通过国际刑警组织对张誉发发布了红色通报，他的行踪也成了跨境执法的重点关注对象。2022年7月，泰国警方在南部宋卡府抓到了藏匿的张誉发，当时还牵出他涉嫌经营非法网络赌场的其他指控。 张誉发是马来西亚籍，马来西亚方面也提出要把他带回去调查，泰国得按法律程序处理各方请求，移交流程拖了不短的时间。现在跨境司法协作越来越顺畅，别以为犯了事儿躲去国外就能逍遥法外，只要犯了罪在哪都藏不住。 一直到2024年8月20日晚上十点多，公安部“猎狐行动”工作组在多方协助下，才终于把张誉发从泰国成功引渡回国。这还是中泰引渡条约生效以来，中国第一次从泰国引渡回国的经济犯罪嫌疑人，整个案子的推进迈出了关键一步。 案子进入2025年，调查范围进一步扩大，开始向更多关联人员和隐匿资产延伸。马来西亚和中国展开联合执法，行动代号“北极星”，马来西亚警方累计查扣冻结了价值约38亿林吉特的涉案资产，还冻结了九百八十八个银行账户，拘留了十七名当地相关人员，其中不乏槟城房地产领域的核心人物。 这次调查的方向有了明显变化，执法部门不再只盯着平台怎么吸收资金，还顺着资金链追查，看违法资金有没有通过房地产、证券交易这些渠道洗白。目前调查人员正在核对应收资金和槟城多个房地产项目的关联，这里要说明，被调查拘留不代表定罪，具体责任还得等法院最终裁判。 资金流向盯着房地产不放也很好理解，大额违法资金进入房地产项目，很容易包装成正常的投资款或者开发融资，经过多个公司账户倒手，表面看完全就是合法生意，得一层层剥开才能查到真实来源。这种核查工作，比单纯冻结一个账户要复杂得多。 要给大家理清，目前公布的查扣资产都是阶段性的数据，不是说这些钱已经可以直接赔给受害者了。被冻结扣押的资产还在走法律程序，得查清楚来源、走完所有流程，敲定受偿安排之后，才能进入追赃挽损的环节，一切都得按规矩来。 到2026年1月，马来西亚方面公布了最新进展，累计已经逮捕二十三人，查扣资产总值涨到了六十六亿五千万林吉特。马来西亚政府还向法院申请充公张誉发子女名下六百四十二处资产和相关银行账户，涉及资产价值超过十二亿五千万林吉特，目前只是申请，还没等到法院的最终裁决。 马来西亚方面还通过司法互助机制，向中国寻求案件的关键文件，相关请求还在处理过程中，整个案子的调查也一直在推进。哪怕张誉发已经被引渡回国，跨境追查资金和关联人员的工作也没有停下，违法所得不管藏在哪，都得挖出来。 网上流传的“三万人被割韭菜”这个说法，其实没有官方的准确统计支撑。官方通报明确说会员累计超过一千万人次，马来西亚公开报道提到超两百万中国投资者可能受影响，不同统计口径的数字不能混这案子给所有投资者敲了个警钟，但凡需要先交钱拿资格，还把发展下线当主要获利渠道的项目，不管吹得有多神，都得赶紧躲远。别因为熟人推荐、账面涨息就放松警惕，发现不对劲赶紧保存好证据找相关部门反映。 为一谈，会员人次也不等于实际受害人数参考资料